先記住這三件事
- 查核深度應與潛在損失相稱
- 先列出會改變決策的關鍵問題
- 徵信不能取代法律、財務或稅務專業
本文提供一般性資訊整理，不構成法律意見或結果保證。個案涉及時效、訴訟、保全或強制執行時，請由合格律師依完整資料判斷。
不是所有交易都需要同樣深度
短期小額採購可以基本查核；涉及預付款、長期授信、獨家代理、技術移轉或跨境主體時，資料落差造成的損失更大，值得提高驗證強度。
先建立關鍵問題清單
問題要能直接影響是否交易與如何簽約。
- 對方主體、代表權與實際控制人是誰
- 宣稱的產品、客戶與履約能力是否可驗證
- 資金、貨物與契約主體是否一致
- 發生爭議時資產、管轄與送達風險
- 哪些資訊必須由律師、會計師或技術專家確認
報告要區分資料強度
公開資料、對方提供文件、第三方說法與現場觀察的可信度不同。結論應附來源與限制，不應把所有內容寫成同等確定。
把結論寫進契約與流程
查核發現的風險，要落實為付款節點、驗收、擔保、陳述保證、終止條款或持續監測。正式法律條款仍應由律師起草或審閱。
案件不知道從哪裡開始？先把債權、對象與現有資料說清楚。
預約案件初評 →