先記住這三件事
- 公司存在不等於具備宣稱能力
- 地址、團隊與收付款主體要交叉比對
- 重大矛盾應在簽約前釐清
本文提供一般性資訊整理，不構成法律意見或結果保證。個案涉及時效、訴訟、保全或強制執行時，請由合格律師依完整資料判斷。
登記資料回答的問題有限
登記可以確認法律主體與部分沿革，但不直接證明實際營收、團隊規模、存貨、履約能力或信用。
五種常見落差
單一落差不一定代表詐欺，但多項同時出現時需要提高審查強度。
- 登記地址與實際營運地不同
- 簽約公司與收款帳戶主體不同
- 網站團隊與可核對人員不一致
- 宣稱客戶、代理權或案例無法驗證
- 短期內頻繁更換負責人或公司名稱
要求可以驗證的補充資料
與其反覆詢問『是真的嗎』，不如要求授權文件、履約紀錄、交貨證明、實際聯絡人與正式銀行帳戶等可以核對的內容。
依風險調整合作方式
資料矛盾尚未排除時，可縮小首筆交易、分段驗收、使用第三方保管或要求適當擔保。調查的目的不是貼標籤，而是設計較安全的交易條件。
案件不知道從哪裡開始？先把債權、對象與現有資料說清楚。
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